Аудит
и сопутствующие услуги для банков

Расчет нормативов банка расчета обязательных экономических нормативов банка в соответствии с требованиями Инструкции Банка России «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

Достаточность сформированных резервов кредитные операции банка по размещению денежных средств на предмет оценки адекватности кредитных рисков и достаточности сформированных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России и МСФО 9

Операции с ценными бумагами тестирование системы внутреннего контроля в части обеспечения сохранности ценных бумаг и проведения их инвентаризации, проверка SPPI –теста и корректное определение бизнес-модели, в соответствии с намерениями руководства Банка, проверка бухгалтерского учета ценных бумаг на соответствие требованиям Положения Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами»

Требования Базель III расчет собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») в соответствии с требованиями Положением Банка России

Отчетность по налогам и сборам
Налоговые регистры и отчетность банка

ПОДФТ / ФРОМУ
соответствие требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении контроля за операциями клиентов банка с целью выявления сделок, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций

Система управления рисками и капиталом
системы управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы в соответствии с требованиями Указания Банка России